چگونه یک کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال را پمپ و تخلیه کنیم؟

نحوه تشخیص و اجتناب از طرح پمپاژ و تخلیه را بیاموزید.

بازار ارزهای دیجیتال به شدت در معرض کلاهبرداری های رایج پمپ و دامپ است. از آنجایی که بسیاری از قوانین نامشخص است و اجرای آنها برای تنظیم‌کننده‌ها سخت است، ارزهای دیجیتالی با معامله نازک هدف اصلی کلاهبرداران و دیگر بازیگران شرور هستند.

درک اینکه چگونه یک کلاهبرداری پمپ و دامپ کار می کند، چرا بازار ارزهای دیجیتال به ویژه حساس است، و نحوه شناسایی پمپ و دامپ به شما کمک می کند از این طرح ها گرفته نشوید.

کلاهبرداری پمپ و تخلیه چیست؟

کلاهبرداری های پمپاژ و تخلیه از زمان شکل گیری بازار اوراق بهادار وجود داشته است. ایده این است که یک شخص یا گروهی از افراد وقتی قیمت آن پایین است، یک دارایی با معامله نازک مانند یک سهام پنی را خریداری کنند.

سپس آنها شروع به انتشار اخبار مثبت در مورد دارایی می کنند. اغلب اوقات، آن اخبار مثبت کاملاً ساختگی هستند.

همانطور که سرمایه گذاران بیشتری در دارایی انباشته می شوند، قیمت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. هنگامی که قیمت به طور کامل "پمپ" شد، مبتکر کلاهبرداری، سهام خود را به خریدارانی که هنوز وارد بازار می شوند می فروشد. از آنجایی که آنها مالک درصد قابل توجهی از سهام موجود هستند، باعث سقوط قیمت می شود.

طرح های پمپ و تخلیه نوعی کلاهبرداری است. مبتکران این طرح قصد دارند با تشویق سرمایه گذاران بی گناه به خرید دارایی بر اساس اطلاعات نادرست، از آنها پول بگیرند. هنگامی که آن سرمایه گذاران خرید می کنند، پمپ کننده در حال فروش است، که به طور موثر قیمت را پایین می آورد. نتیجه سودهای بزرگ برای کلاهبردار و زیان برای همه کسانی است که کلاهبرداری می کنند.

قوانین متعددی وجود دارد که این کار را در بازار اوراق بهادار غیرقانونی می کند. قانون اوراق بهادار سال 1933 به طور خاص بیان می کند که "به دست آوردن پول یا دارایی از طریق هرگونه اظهار نادرست یک واقعیت مادی یا هرگونه حذف در بیان یک واقعیت مادی" جرم است. شما می توانید زبان مشابهی را در قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 بیابید. پمپ و تخلیه نیز ممکن است کلاهبرداری سیمی در نظر گرفته شود زیرا کلاهبرداران معمولاً از روش های ارتباطی مانند ایمیل، پیام های مستقیم، پلتفرم های رسانه های اجتماعی یا تماس های تلفنی مستقیم برای پمپاژ آن استفاده می کنند. موجودی.

یکی از راه‌های اجتناب از طرح پمپاژ و تخلیه در بازار سهام، تمرکز بر سهام معامله‌شده در بورس معروفی مانند بورس نیویورک یا نزدک است. این صرافی‌ها الزامات فهرست‌بندی سختی دارند که به سهام‌هایی که بیشتر در معرض کلاهبرداری‌های پمپاژ و تخلیه هستند، اجازه نمی‌دهد. در بازار کریپتوکارنسی، چسبیدن به ارزهای رمزپایه شناخته شده و گسترده مانند بیت کوین (CRYPTO:BTC) و اتریوم (CRYPTO:ETH) و صرافی های معروفی مانند Coinbase (NASDAQ:COIN) و بایننس باید شما را از دردسر دور نگه دارد. این به کلاهبرداری های پمپاژ و تخلیه می شود.(اما چیزی به نام ایمنی کامل در این حوزه وجود ندارد -- شما باید در سرمایه گذاری در حوزه کریپتو احتیاط کنید صرف نظر از اینکه رمز ارز یا صرافی شما چقدر مشهور است.)

سهامی که از طریق بورس معامله می شوند، هدف بیشتری برای کلاهبرداران هستند. در فیلم «گرگ وال استریت» که بر اساس فعالیت‌های کارگزاری Stratton Oakmont ساخته می‌شود، کارگزاران روی سهام‌هایی که با ورق‌های صورتی معامله می‌شوند، تمرکز کردند. ورق های صورتی هیچ الزامی برای گزارش یا ثبت ندارند، و آنها را مستعد طرح هایی مانند پمپ و تخلیه می کند.

درک رمزارز پمپ و تخلیه

صنعت کریپتو همچنان غرب وحشی است. ده ها صرافی وجود دارد و صدور یک ارز دیجیتال جدید نسبتاً آسان است. بنابراین، این یک بستر مناسب برای ارزهای نازک معامله شده و کلاهبردارانی است که می توانند آن دارایی ها را پمپاژ و تخلیه کنند.

به طور معمول، یک طرح رمزنگاری پمپ و تخلیه با یک سازمان دهنده شروع می شود که تأثیرگذاران را در یک گروه خصوصی به صورت آنلاین جمع می کند. آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت، خرید دارایی ارز دیجیتال مورد نظر را هماهنگ خواهند کرد. وقتی اینفلوئنسرها آماده پمپاژ دارایی و ترغیب عموم به خرید هستند، اینفلوئنسرها اطلاعات مربوط به تجارت را با فالوورهای خود در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. سپس سازمان‌دهندگان، فروش را هماهنگ می‌کنند، به‌عنوان مثال، زباله‌دان، به منظور دریافت دستمزد همه، و سرمایه‌گذاران عمومی را در دست نگه می‌دارند.

چیزی که کریپتو را به ویژه در برابر این ترفند مستعد می‌کند این است که سازمان‌دهندگان مجبور نیستند خیلی سخت به دنبال دارایی‌های کریپتو با معامله ناچیز باشند. آنها فقط می توانند آنها را ایجاد کنند. مانع ورود برای ایجاد یک ارز دیجیتال جدید فقط کمی دانش تحقیق و کدگذاری است.

علاوه بر این، ارزهای رمزنگاری شده جدید تا حد زیادی تحت نظارت نیستند. یک فرد یا گروه می‌تواند نشانه‌ای ایجاد کند و در مورد استفاده از آن ادعاهای وحشیانه داشته باشد، و بعید است زمانی که این ادعاها چیزی جز وعده‌های دروغین نباشد، با عواقبی مواجه شوند.

به عنوان مثال، چندین عضو FaZe Clan، یک گروه ورزش‌های الکترونیکی و اینفلوئنسر، ارز دیجیتال جدیدی به نام SaveTheKids را در تابستان 2021 تبلیغ کردند. این سکه وعده کمک به کودکان در سراسر جهان را می‌داد، اما معلوم شد که چیزی بیش از یک کلاهبرداری نبود. سازمان‌دهندگان و اینفلوئنسرها با ده‌ها هزار دلار درآمد کسب کردند و فالوورهای آن‌ها به یک توکن رمزنگاری بی‌ارزش رسیدند. نیازی به گفتن نیست که به هیچ بچه ای کمک نمی شد.

سرمایه گذاری در سهام ارزهای دیجیتال

این فناوری ها به عنوان دروازه بین بلاک چین دیجیتال و جامعه انسانی عمل می کنند.

چگونه از ارزهای دیجیتال مالیات گرفته می شود؟(قوانین IRS 2022 و 2023)

این راهنما هر آنچه را که باید در مورد مالیات بر تجارت کریپتو و درآمد بدانید را توضیح می دهد.

آیا ارز دیجیتال سرمایه گذاری خوبی است؟

پرسش و پاسخ متخصص ما را در مورد آنچه که باید قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بدانید، بخوانید.

ارز دیجیتال بعدی که در سال 2022 منفجر می شود چیست؟

ما به طور قطع نمی دانیم، اما ما یک خط در هشت احتمال داریم.

چگونه یک کلاهبرداری رمزنگاری پمپ و تخلیه را تشخیص دهیم

شناسایی یک کلاهبرداری رمزنگاری پمپاژ و تخلیه پس از این واقعیت آسان است. اما این برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال وقتی فرش کشیده می شود و آن ها کیف را در دست می گیرند، چندان مفید نیست. برای سرمایه‌گذاران ارزش دارد که نشانه‌های کلاهبرداری بالقوه پمپ و تخلیه را قبل از وقوع واقعی بدانند.

اولین قدم برای جلوگیری از کلاهبرداری پمپاژ و تخلیه این است که تحقیقات خود را انجام دهید. اگر می‌بینید که یک ارز دیجیتال نسبتاً ناشناخته توسط غریبه‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود، برای ورود به آن عجله نکنید. توکن را جستجو کنید، کاغذ سفید آن را پیدا کنید و آن را بخوانید. مشخص کنید که چه کسی پشت آن است و اهداف چیست. شما باید این کار را برای هر ارز دیجیتال انجام دهید تا مشخص شود آیا پتانسیل بلندمدت افزایش ارزش آن وجود دارد یا خیر.

اگر توکن برای مدتی وجود داشته است اما به نظر می رسد توسعه پروژه ناپدید شده است، بهتر است از آن اجتناب کنید. اگر پروژه هدف مشخصی نداشته باشد، منافعی را مد نظر دارد که غیر واقعی به نظر می رسد، نقشه راه توسعه آن به خوبی اندیشیده نشده است، یا با بازیگران بد قبلی مرتبط است، اینها همگی پرچم قرمز هستند.

اگر به طور معمول از اینفلوئنسرها در فضای مالی، به‌ویژه کارشناسان ارزهای دیجیتال پیروی نمی‌کنید، اما ناگهان افرادی که دنبال می‌کنید در مورد یک ارز دیجیتال صحبت می‌کنند، این یک پرچم قرمز بزرگ دیگر است. از خود بپرسید که چرا این تأثیرگذار مدی که دنبال می‌کنید در مورد برخی ارزهای دیجیتال صحبت می‌کند.

اگر یک سرمایه گذاری احتمالی رمزنگاری را در رسانه های اجتماعی کشف کرده اید ، بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه وب سایت و حضور رسانه های اجتماعی خود را دارد یا خیر. به جای اینکه به اطلاعات اشخاص ثالث تکیه کنید ، مستقیماً به منبع بروید.

اگر هیچ پرچم قرمز در مستندات یا نحوه ارتقاء سرمایه گذاری پیدا نکردید ، نگاهی به نحوه تجارت cryptocurrency بیندازید. اگر در یک مبادله مورد توجه قرار داشته باشد ، به احتمال زیاد یک سرمایه گذاری ایمن تر است. اگر مجبور هستید در برخی از مبادلات ناشناخته Defi حفر کنید ، می خواهید در کتاب سفارش عمیق تر حفر کنید.

بیشتر صرافی ها تمام سفارشات باز برای یک دارایی و همچنین تاریخچه سفارش را به شما نشان می دهند. الگوی حجم معاملات را بررسی کنید. اگر اخیراً سنبله شده و به نظر می رسد حجم روند بیشتری دارد ، محتاط باشید. اگر دیوارهای بزرگی از دارایی رمزنگاری را در سمت خرید مشاهده می کنید ، این احتمال وجود دارد که یک گروه بزرگ اطمینان حاصل کند که قیمت سکه زیر آن قیمت قرار نمی گیرد. به همین ترتیب ، شما ممکن است دیوارهای بزرگی از فروشندگان را ببینید تا مطمئن شوید که قیمت آن خیلی سریع پمپ نمی شود زیرا سازمان دهندگان داخل سکه می شوند.

اگر گمان می کنید که یک رمزنگاری در حال کلاهبرداری پمپ و دامپ است ، بهتر است از آن جلوگیری کنید. غیرممکن است که بدون اطلاعات در هنگام برنامه ریزی برای فروش ، دانستن بدون اطلاعات. اگر اطلاعات داخلی را در اختیار دارید ، احتمالاً بهتر است با کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) تماس بگیرید و اطلاعات را به آنها ارائه دهید.

CFTC در اواخر سال 2019 مشورتی را ارائه داد تا به سرمایه گذاران در مورد کلاهبرداری های احتمالی پمپ و دامپ هشدار دهد. این جایزه را به هر سوت زدن ارائه می دهد. این بدان معناست که شما مجبور نیستید کاری غیرقانونی انجام دهید ، و ممکن است با داشتن یک خبرچین درآمد بیشتری کسب کنید.

یک بار دیگر ، به یاد داشته باشید که هیچ چیز به عنوان ایمنی کامل از کلاهبرداری در سرمایه گذاری رمزنگاری وجود ندارد. بسیار مراقب باشید که چگونه با رمزنگاری درگیر می شوید ، صرف نظر از اینکه رمزنگاری یا مبادله شما به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

آدام لوی در بیت کوین و اتریوم موقعیت هایی دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و بیت کوین ، Coinbase Global ، Inc. و Ethereum را توصیه می کند. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.